證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2022-006

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆三十三次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆三十三次會議通知于2022年1月18日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于1月28日在公司101會議室召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于控股子公司向全資子公司提供擔(dān)保的議案》

會議同意，公司控股子公司青海西鋼置業(yè)有限責(zé)任公司向全資子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司在西藏銀行股份有限公司申請期限一年，保證金比率50%、人民幣金額30,000萬元整的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額15,000萬元。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于控股子公司向全資子公司提供擔(dān)保的公告》（臨2022-007號）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2022年1月28日