證券代碼：600117       證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2024-062

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆五次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會十屆五次會議通知及資料于2024年8月19日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議于2024年8月29日在公司301會議室以現(xiàn)場召開。公司監(jiān)事會現(xiàn)有成員3名，出席會議的監(jiān)事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次監(jiān)事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于2024年半年度報告及摘要》

內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年半年度報告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司的議案》

會議同意，由西寧特鋼以吸收合并的方式注銷青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司，吸收合并完成后，青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司法人資格注銷，全部資產(chǎn)、負債、權(quán)益、業(yè)務等由股東西寧特鋼承繼。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：臨2024-064）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議《關于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任險的議案》

公司購買董監(jiān)高責任險有利于完善風險控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)益，促進相關責任人員充分行使監(jiān)督權(quán)利、履行有關職責。本次購買董監(jiān)高責任險事項履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

鑒于全體監(jiān)事均為被保險對象，屬于利益相關方，公司全體監(jiān)事應對本議案進行回避表決，本議案將直接提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任險的公告》（公告編號：臨2024-065）。

表決結(jié)果：3票回避、0票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（四）審議通過了《關于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

會議同意，為健全和規(guī)范公司相關議事和決策程序，保證公司依法行使職權(quán)，根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及規(guī)定，對公司部分治理制度進行修訂和制定并施行。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于修訂和制定公司部分管理制度的公告》（公告編號：臨2024-066）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

以上第（二）（三）議案還需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2024年8月29日