證券代碼：600117       證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼         公告編號(hào)：臨2024-067

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開日期：2024年9月19日

l   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)  

一、            召開會(huì)議的基本情況

(一)              股東大會(huì)類型和屆次

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)              股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)              投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)              現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年9月19日   15點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司101會(huì)議室

(五)              網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年9月19日

                  至2024年9月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)               涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、            會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、  各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的文件和資料將于會(huì)議召開前5個(gè)工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn）以及公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.shandianqingli.com）。

2、  特別決議議案：第一項(xiàng)議案

3、  對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案

4、  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、            股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)     持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、            會(huì)議出席對(duì)象

(一)      股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)              公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)              公司聘請(qǐng)的律師。

(四)              其他人員。

五、             會(huì)議登記方法

（一）股東類別

2024年9月10日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全部A股股東。

（二）登記方式

1.法人股東：持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件和證券公司營(yíng)業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

2.個(gè)人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營(yíng)業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

3.代理人出席會(huì)議應(yīng)持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書和證券公司營(yíng)業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；

4.股東可采用信函或傳真的方式登記，但參會(huì)時(shí)須提供授權(quán)委托書等原件；如以信函方式登記，請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌?024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣，并附有效聯(lián)系方式。

（三）登記時(shí)間：2024年9月11日9:00—11:30、13:00—17:00。

（四）登記地點(diǎn)：青海省西寧市柴達(dá)木西路52號(hào)西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)證券合規(guī)部。

六、             其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

（二）聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

焦付良：0971-5299673 

傳真：0971-5218389

（三）聯(lián)系地址：青海省西寧市柴達(dá)木西路52號(hào)

郵政編碼：810005

特此公告。

                   西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

 2024年8月29日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

西寧特殊鋼股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月19日召開的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。