證券代碼：600117        證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼     公告編號(hào)：2021-002

西寧特殊鋼股份有限公司

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無

一、            會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年1月7日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司101會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹良求先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書熊俊女士列席了本次股東大會(huì)，公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)以普通決議的方式表決通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、  律師見證結(jié)論意見：

西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

四、            備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

西寧特殊鋼股份有限公司

 2021年1月7日