證券代碼：600117　    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2021-003

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆二十次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)八屆二十次會(huì)議通知于2021年2月9日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于2月19日在公司101會(huì)議室召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于受讓青海西鋼置業(yè)有限責(zé)任公司部分股權(quán)的議案》

為增強(qiáng)公司盈利能力，經(jīng)與國開發(fā)展基金有限公司協(xié)商一致，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市交易規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司八屆二十次董事會(huì)審議，同意受讓國開發(fā)展基金有限公司持有青海西鋼置業(yè)有限責(zé)任公司5.55%的股權(quán)。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

內(nèi)容詳見公司于2021年2月20日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于受讓青海西鋼置業(yè)有限責(zé)任公司部分股權(quán)的公告》（臨2021-004號(hào)）。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2021年2月19日