證券代碼：600117　      證券簡稱：西寧特鋼　     編號：臨2021-009

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆十二次監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司八屆十二次監(jiān)事會會議通知于2021年4月16日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議如期于2021年4月27日上午10時在公司辦公樓401會議室召開,會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，通過了以下議案：

（一）審議通過了《2020年度監(jiān)事會工作報告》。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）審議通過了《2020年度履行社會責(zé)任的報告》。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度履行社會責(zé)任的報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（三）審議通過了《2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（四）審議通過了《2020年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（五）審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配的預(yù)案》。

根據(jù)大華會計師事務(wù)所出具的《審計報告》確認(rèn)，公司2020年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為59,137,078.87元，加上年初未分配利潤-2,095,831,407.35元，可供股東分配的利潤為-2,018,240,830.24元。母公司實現(xiàn)的凈利潤為-43,997,756.85元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2020年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股。

監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：公司2020年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，符合《公司章程》關(guān)于利潤分配政策的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2020年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告》（臨2021-013號）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（六）審議通過了《2020年年度報告及摘要》。

1.公司2020年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2.公司財務(wù)報告真實地反映了報告期的財務(wù)狀況，沒有發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)工作違規(guī)行為，公司會計事項的處理、年度報表的編制及公司執(zhí)行會計制度等方面，符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》要求，未損害公司及股東的權(quán)益。

3.公司2020年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2020年度的經(jīng)營管理效果和財務(wù)狀況。

4.在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度報告》全文，以及刊登在《證券時報》和《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（七）審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

因本議案涉及公司控股股東西鋼集團(tuán)及下屬控股子公司與公司的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。鑒于本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此提交股東大會審議。

上述第一、四、五、七項議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2021年4月27日