西寧特殊鋼股份有限公司

2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

董事長(zhǎng)  尹良求

各位董事：

我受公司董事會(huì)委托，向各位董事報(bào)告公司2020年度董事會(huì)工作情況，請(qǐng)予以審議。

2020年，在全體股東及董事的大力支持，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或者“公司）董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，強(qiáng)化內(nèi)控管理，不斷推進(jìn)公司治理能力和治理體系提升，公司治理、生產(chǎn)運(yùn)行、資本運(yùn)作取得了良好的效果。

第一部分  生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作完成情況

2020年，公司堅(jiān)持“變中求進(jìn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針，持續(xù)推動(dòng)“質(zhì)量、動(dòng)力、效率”三大變革，以產(chǎn)線平穩(wěn)運(yùn)行為核心，以外圍保障為重點(diǎn)，動(dòng)態(tài)管理，生產(chǎn)體系得到健康發(fā)展；注重市場(chǎng)研判，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)籌劃，突出風(fēng)險(xiǎn)防控，經(jīng)營(yíng)運(yùn)行平穩(wěn)有序；持續(xù)推進(jìn)機(jī)制體制改革，創(chuàng)新購(gòu)銷模式，推進(jìn)對(duì)標(biāo)挖潛，降本增效，規(guī)模效益不斷顯現(xiàn)；牢固樹立安全發(fā)展理念，落實(shí)安全環(huán)保主體責(zé)任，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，安全環(huán)保生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定；緊扣質(zhì)量提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、過(guò)程精細(xì)化管控，管理效率大幅提升。企業(yè)經(jīng)受住了疫情影響和市場(chǎng)考驗(yàn)，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)新突破，企業(yè)管理水平得到新提高，企業(yè)改革取得新成效，保持了生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)、效益逐年好轉(zhuǎn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，較好地完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

二、2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展的主要工作

1.科學(xué)防治，精準(zhǔn)施策，在疫情防控上聚力發(fā)力。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，公司全面貫徹上級(jí)部門關(guān)于疫情防控工作的重要指示精神，堅(jiān)決落實(shí)疫情防控的決策部署，全面抓好疫情防控和生產(chǎn)組織工作，努力把疫情影響控制到最低，堅(jiān)決打好疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，有效減少疫情對(duì)公司職工生產(chǎn)生活的影響，公司未出現(xiàn)一例疑似或確診病例。

2.推進(jìn)“三項(xiàng)制度”改革，公司活力不斷提升。進(jìn)一步壓縮機(jī)構(gòu)編制、精簡(jiǎn)人員，優(yōu)化基層組織機(jī)構(gòu)，通過(guò)“機(jī)械化減人、自動(dòng)化換人”，減輕職工勞動(dòng)強(qiáng)度，釋放勞動(dòng)效率。持續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，發(fā)揮正向激勵(lì)作用，用好“助推器”，設(shè)立生產(chǎn)、安全環(huán)保、設(shè)備、質(zhì)量管理及指標(biāo)突破專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)超計(jì)劃完成的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，全年發(fā)放各類獎(jiǎng)勵(lì)基金184.82萬(wàn)元，有效激發(fā)各單位搶先爭(zhēng)優(yōu)的活力。

3.統(tǒng)籌生產(chǎn)組織，經(jīng)濟(jì)指揮，生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升。全年公司生產(chǎn)鋼193萬(wàn)噸、鋼材產(chǎn)量189萬(wàn)噸、銷售鋼材190萬(wàn)噸。鋼鐵料消耗、電爐爐殼壽命等各項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)新高，生產(chǎn)效率不斷提升。報(bào)告期內(nèi)，合同兌現(xiàn)率穩(wěn)步提升，較上年提高2.11個(gè)百分點(diǎn)，均衡上交平穩(wěn)有序；焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣應(yīng)收盡收，動(dòng)態(tài)調(diào)整混合煤氣熱值，降低天然氣噸鋼消耗；均衡生產(chǎn)，穩(wěn)定運(yùn)行，提高氧氣利用率，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)正常運(yùn)行狀態(tài)下利用率達(dá)到100%；提高突發(fā)事故處置能力，完善應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)案過(guò)程管控，確保了公司各系統(tǒng)安全運(yùn)行，全系統(tǒng)、全過(guò)程有效銜接，實(shí)現(xiàn)了高效穩(wěn)定運(yùn)行。

4.以問(wèn)題為導(dǎo)向，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，公司品牌形象不斷提升。以三年質(zhì)量提升計(jì)劃為抓手，嚴(yán)抓質(zhì)量管理，內(nèi)抓“產(chǎn)品過(guò)程制造”，外抓“產(chǎn)品使用服務(wù)”。從煉鋼、軋鋼、耐材等核心瓶頸入手開展質(zhì)量攻關(guān)，落實(shí)質(zhì)量主體責(zé)任，歷史性的實(shí)現(xiàn)了二級(jí)及以上質(zhì)量事故為零的管控要求，質(zhì)量指標(biāo)大幅提升。

5.強(qiáng)化設(shè)備管理，提高運(yùn)行效率，設(shè)備保障能力不斷提升。報(bào)告期內(nèi)，公司始終堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管設(shè)備、抓質(zhì)量必須抓設(shè)備”的理念，強(qiáng)力推行“零故障、零熱?！钡墓芾砟繕?biāo)，緊盯設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)，加大部門協(xié)同，加強(qiáng)設(shè)備巡檢，形成全員參與的強(qiáng)大合力，各產(chǎn)線主體設(shè)備運(yùn)行良好。

6.拓寬渠道，調(diào)整結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。一是拓寬渠道，降低采購(gòu)成本。創(chuàng)新采購(gòu)模式，加大招標(biāo)比例，提高供應(yīng)商檔次，穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)性渠道建設(shè)，加強(qiáng)供銷用戶聯(lián)動(dòng)，密切關(guān)注市場(chǎng)供求狀況，從市場(chǎng)要效益，采取就近采購(gòu)與大型企業(yè)平臺(tái)合作的方式，通過(guò)以低代高、拓寬采購(gòu)渠道實(shí)現(xiàn)降采，有效降低了生產(chǎn)成本。二是轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在激勵(lì)方面，全面推行營(yíng)銷機(jī)制體制改革，不斷激發(fā)營(yíng)銷人員的工作積極性。在普材銷售方面，搶抓青藏地區(qū)螺紋鋼需求不斷增長(zhǎng)的機(jī)遇，拓展普材直供渠道，成立西藏博利公司，通過(guò)合理儲(chǔ)備螺紋鋼產(chǎn)品庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品快速銷售。在特鋼銷售方面，堅(jiān)持以規(guī)模效益為中心，準(zhǔn)確定位品種結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和方向，抓住有利時(shí)機(jī)，加大目標(biāo)客戶走訪力度，9-11月份實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有用戶品種增量4.02萬(wàn)噸，新用戶新品種開發(fā)1.1萬(wàn)噸，用戶和品種的大規(guī)模切換為特鋼品種結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了有力支撐。三是加大開發(fā)力度，加速品種調(diào)整。強(qiáng)化多部門協(xié)同，全面推進(jìn)項(xiàng)目組開發(fā)模式，瞄準(zhǔn)行業(yè)有影響力的目標(biāo)客戶及規(guī)模效益品種，開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率；推進(jìn)二、三方認(rèn)證及供應(yīng)商資質(zhì)工作，獲得行業(yè)內(nèi)有影響力的賀爾碧格、德西福格、美馳等多家企業(yè)產(chǎn)品的供貨資質(zhì)并形成批量供貨，為公司品種結(jié)構(gòu)調(diào)整提供有力支撐。報(bào)告期內(nèi)開發(fā)拓展量實(shí)現(xiàn)8.6萬(wàn)噸，比上年增幅175%，再創(chuàng)新高。

7.持續(xù)對(duì)標(biāo)挖潛增效，全員成本意識(shí)不斷提升。報(bào)告期內(nèi)，公司深入開展全員目標(biāo)成本管理，推進(jìn)全過(guò)程、全方位、全要素對(duì)標(biāo)挖潛，持續(xù)降本增效。公司各工序有效銜接，產(chǎn)能充分釋放，各項(xiàng)指標(biāo)得到顯著提升：煉鋼分廠鋼鐵料消耗較上年持平；爐殼平均火數(shù)較上年提升160火；電爐加工費(fèi)噸鋼較上年降低104.93元/噸。轉(zhuǎn)爐爐殼達(dá)3.1萬(wàn)火，突破使用最高記錄，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。

8.積極推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)效，助推公司業(yè)績(jī)不斷改善。公司始終本著激勵(lì)為先導(dǎo)，找問(wèn)題、定方向、列計(jì)劃、管過(guò)程、獎(jiǎng)結(jié)果，全力推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)效工作。以科技創(chuàng)新促進(jìn)各項(xiàng)指標(biāo)的不斷進(jìn)步，全年開展公司級(jí)科技創(chuàng)新創(chuàng)效項(xiàng)目15項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效2614萬(wàn)元，取得省級(jí)科技成果7項(xiàng)，專利7項(xiàng)，省級(jí)QC成果13項(xiàng)；以管理創(chuàng)效提高各單位經(jīng)營(yíng)意識(shí)、管理水平，以政策創(chuàng)效爭(zhēng)取外部支持，完成管理創(chuàng)效、政策創(chuàng)效42項(xiàng)，有效支撐了公司業(yè)績(jī)改善。

9. 防患未然，常抓不懈，在綠色安全發(fā)展上聚力發(fā)力。按照“安全生產(chǎn)、綠色發(fā)展”的總體要求，實(shí)施精細(xì)化管理，全面落實(shí)安全環(huán)保管理主體責(zé)任，以“區(qū)域化、全覆蓋”為切入點(diǎn)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任區(qū)、抓關(guān)鍵少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、安全生產(chǎn)大檢查及污染物排放濃度等工作的管控力度，建立考評(píng)及紅黑榜公示機(jī)制，運(yùn)用好警示教育，提高全員安全意識(shí)，處理好安全環(huán)保與生產(chǎn)、效益、穩(wěn)定之間的關(guān)系。公司全年工亡事故為零，重傷事故為零，環(huán)保設(shè)施隨主體生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行率大于99.9%，污染物排放達(dá)標(biāo)率100%，安全環(huán)?？?jī)效水平實(shí)現(xiàn)逐年提升，整體管控取得了階段性的成效。

第二部分    董事會(huì)運(yùn)作情況

一、完善董事會(huì)決策機(jī)制，提高決策水平

按照上市公司規(guī)范治理的要求，公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，優(yōu)化董事會(huì)的決策機(jī)制，不斷提高決策能力。

1、2020年董事會(huì)召集、召開5次股東大會(huì)，11次董事會(huì)，審議事項(xiàng)涉及定期報(bào)告、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資、董事會(huì)成員變動(dòng)、章程修訂等重大事項(xiàng)。在這些會(huì)議審議和決策工作中，董事會(huì)能夠就審議事項(xiàng)充分調(diào)研和研究，以保證決策的科學(xué)性和合理性，使得各項(xiàng)決策在執(zhí)行中較好地達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，通過(guò)認(rèn)真審議和審慎決策，確保了公司經(jīng)營(yíng)管理工作穩(wěn)定發(fā)展。

2、進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，決策程序更加規(guī)范，決策能力進(jìn)一步增強(qiáng)。股東會(huì)、董事會(huì)議的召開及審議程序均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定，確保了股東的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)、收益權(quán)的落實(shí)；董事會(huì)議召開前，做到與董事事先溝通重大事項(xiàng)，使其事先了解議題內(nèi)容，確保董事會(huì)審議決策的質(zhì)量與效能。

3、發(fā)揮董事會(huì)專門委員會(huì)職能作用。戰(zhàn)略委員會(huì)多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略開展研討,并將公司發(fā)展戰(zhàn)略與目前現(xiàn)狀進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合；審計(jì)委員會(huì)參與了公司內(nèi)部制度建設(shè)、定期報(bào)告的審計(jì)工作及日常關(guān)聯(lián)交易及股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)工作；提名委員會(huì)對(duì)公司董事夏振宇先生更換為于斌先生提出了審核意見(jiàn)；薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行績(jī)效考核，在推進(jìn)公司一系列薪酬制度改革方面發(fā)揮了積極作用。

二、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

公司董事會(huì)認(rèn)真履行職能，將5次股東大會(huì)決議事項(xiàng)全部貫徹落實(shí)。

1、2020年董事會(huì)召集、召開5次股東大會(huì)，審議事項(xiàng)涉及定期報(bào)告、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、章程修訂等重大事項(xiàng)。公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和要求，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行職責(zé)并全面有效、積極穩(wěn)妥地執(zhí)行了公司股東大會(huì)決議的相關(guān)事項(xiàng)。

2、完成公司章程部分條款的修改及工商變更工作。

3、完成公司部分董事、高級(jí)管理人員的變更及工商變更工作。

三、董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的履職情況

（一）戰(zhàn)略委員會(huì)

2020年，戰(zhàn)略委員會(huì)召開2次會(huì)議。審議通過(guò)了《2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，對(duì)公司在2019年的經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了討論，明確了戰(zhàn)略布局，為公司在2020年的發(fā)展指明了方向。審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，對(duì)公司擴(kuò)大就近區(qū)域螺紋鋼銷售量，進(jìn)一步拓展西藏市場(chǎng)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，具有積極戰(zhàn)略意義。

（二）審計(jì)委員會(huì)

2020年，審計(jì)委員會(huì)共召開12次會(huì)議，對(duì)定期報(bào)告進(jìn)行了審議，并審議了2019年審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)酬、日常關(guān)聯(lián)交易的議案、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等議案，較好地履行了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)職責(zé)。

（三）薪酬與考核委員會(huì)

2020年，薪酬與考核委員會(huì)召開了2次會(huì)議，審查了公司董事及高級(jí)管理人員的職責(zé)履行情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)，確認(rèn)其薪酬情況；審查了公司薪酬制度執(zhí)行情況。薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)成員、各高級(jí)管理人員在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議，在公司規(guī)范運(yùn)作方面發(fā)揮了積極的作用，并使公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行，公司為董事、高級(jí)管理人員所發(fā)放的薪酬與津貼，符合公司發(fā)展實(shí)際，在推進(jìn)公司一系列薪酬制度改革方面發(fā)揮了積極作用。

（四）提名委員會(huì)

2020年，提名委員會(huì)共召開了3次會(huì)議，審議了《關(guān)于高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》《關(guān)于董事會(huì)成員變動(dòng)的議案》。提名委員會(huì)結(jié)合證監(jiān)局及上交所相關(guān)規(guī)定對(duì)各候選人是否存在市場(chǎng)禁入情況、專業(yè)能力、職業(yè)素養(yǎng)等方面進(jìn)行嚴(yán)格審查后，經(jīng)過(guò)慎重研究提交董事會(huì)審議，保障了公司相關(guān)決策流程的合法、合規(guī)。

四、董事會(huì)治理體系逐步完善

1、2020年，董事會(huì)根據(jù)監(jiān)管部門新推出的法規(guī)和制度精神，結(jié)合青海省證監(jiān)局對(duì)公司的相關(guān)要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，制定、修訂內(nèi)部管理控制制度、細(xì)則、辦法、規(guī)程等，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)，進(jìn)一步提高公司規(guī)范化運(yùn)作水平。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度完整、合理有效，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理的要求和公司發(fā)展需要，并能得到有效實(shí)施；能夠保證貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司制度以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行；能夠保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；能夠按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度規(guī)定的信息披露內(nèi)容和格式要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地報(bào)送和披露信息；公開、公平、公正地對(duì)待投資者，切實(shí)保護(hù)公司和全體股東利益。

2、公司董事會(huì)持續(xù)開展了《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所有關(guān)資本市場(chǎng)規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)活動(dòng)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等管理制度的要求，堅(jiān)持依法治企，及時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議，召集股東大會(huì)，充分保障股東大會(huì)和董事會(huì)的決策得到有效貫徹執(zhí)行。

五、信息披露合法合規(guī)

公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地通過(guò)《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站等披露有關(guān)信息，并做好信息披露前的保密工作。公司進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善信息披露內(nèi)部控制制度與流程，提高信息披露工作水平，維護(hù)公司資本市場(chǎng)良好形象，保障投資者的權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，共編制和披露定期報(bào)告與臨時(shí)公告共91份，依法登記和報(bào)備內(nèi)幕信息知情人。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其他相關(guān)知情人員能夠在重大事項(xiàng)窗口期、敏感期嚴(yán)格履行保密義務(wù)，公司未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露或內(nèi)幕信息知情人違規(guī)買賣或建議他人買賣公司股票的情形。公司不存在因信息披露違規(guī)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)批評(píng)、譴責(zé)或處罰的情況。

六、投資者保護(hù)工作扎實(shí)開展

公司對(duì)投資者保護(hù)工作高度重視，報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)上級(jí)監(jiān)管部門相關(guān)要求及公司投資者保護(hù)工作計(jì)劃，開展了“金融知識(shí)普及月、金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家、爭(zhēng)做理性投資者、爭(zhēng)做金融好網(wǎng)民”主題活動(dòng)，深入貫徹了“普及金融知識(shí)，加強(qiáng)投資者教育，培育資本市場(chǎng)長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資文化，持續(xù)提高中小投資者的專業(yè)知識(shí)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)”，強(qiáng)化了公司主動(dòng)服務(wù)投資者的責(zé)任意識(shí)，對(duì)投資者樹立理性投資的市場(chǎng)概念以及對(duì)促進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展起到了促進(jìn)作用，同時(shí)，也為公司今后的投資者教育工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

第三部分  2021年工作思路

2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”開局之年，公司將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，貫徹落實(shí)黨的十九大及歷次全會(huì)精神，在省委省政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“變中求進(jìn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展”新十六字經(jīng)營(yíng)方針，堅(jiān)定不移推動(dòng)“質(zhì)量、效率、動(dòng)力”三大變革，深化體制機(jī)制改革，調(diào)整產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)線、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整合優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)和人力資源結(jié)構(gòu)，著力提升自主創(chuàng)新能力和高品質(zhì)特殊鋼生產(chǎn)能力，形成“高中低兼容，普特結(jié)合”的高質(zhì)量發(fā)展模式,做精做強(qiáng)鋼鐵制造業(yè)，做優(yōu)做良房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)，做好做優(yōu)煤炭焦化產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持延伸發(fā)展、協(xié)同發(fā)展、綠色發(fā)展、和諧發(fā)展，構(gòu)建具有結(jié)構(gòu)合理、鏈條完善、環(huán)境友好、技術(shù)領(lǐng)先、集約高效等特點(diǎn)的現(xiàn)代化、多元化鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系，打造具備國(guó)內(nèi)較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的綠色智能鋼鐵產(chǎn)業(yè)，形成具有特色優(yōu)勢(shì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2021年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)：生產(chǎn)鋼200萬(wàn)噸、鋼材192萬(wàn)噸、焦炭65萬(wàn)噸、完成商品房開發(fā)面積19萬(wàn)平方米。為此，董事會(huì)將重點(diǎn)做好以下重點(diǎn)工作：

一、強(qiáng)化戰(zhàn)略決策的核心作用，科學(xué)制定中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有效督促經(jīng)理層落實(shí)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，保持公司平穩(wěn)健康發(fā)展。

2021年，在發(fā)揮戰(zhàn)略核心決策方面，董事會(huì)將以戰(zhàn)略的眼光和寬闊的視野，對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的公司風(fēng)險(xiǎn)管理和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行深入研究，結(jié)合自身的地理優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、設(shè)備優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人力資源現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特點(diǎn)，積極把握發(fā)展機(jī)遇，確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)落到實(shí)處。

一是以規(guī)模提升為前提，持之以恒推進(jìn)低成本高效率運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)新突破。實(shí)現(xiàn)電爐煉鋼產(chǎn)量突破100萬(wàn)噸；轉(zhuǎn)爐煉鋼優(yōu)化冶煉工藝，加大廢鋼配比，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)量突破100萬(wàn)噸；軋鋼系統(tǒng)大棒釋放產(chǎn)能、擴(kuò)大規(guī)模，小棒調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)中選優(yōu)，實(shí)現(xiàn)大小棒產(chǎn)量突破100萬(wàn)噸；連軋滿負(fù)荷運(yùn)行，持續(xù)降低制造成本。

二是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，緊盯供需價(jià)格變化，創(chuàng)新采購(gòu)模式，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)降本新作為。加大招標(biāo)采購(gòu)力度，增加直采及協(xié)議供貨比例，堅(jiān)持費(fèi)用總承包、單耗承包模式優(yōu)化供應(yīng)鏈，提高供應(yīng)商準(zhǔn)入條件，以市場(chǎng)換效益，從源頭上降低制造成本。

三是以品種結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，擴(kuò)大中高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額。公司依托裝備優(yōu)勢(shì)，積極擴(kuò)大專精特尖高端特鋼產(chǎn)品市場(chǎng)份額，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)汽車、工程機(jī)械、高端軸承、軍工、釬鉆具、煤機(jī)鏈環(huán)、石油等行業(yè)，在現(xiàn)有品種增量及新品種拓展上下功夫，提高品種集中度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)模化，力爭(zhēng)非調(diào)質(zhì)鋼銷售量達(dá)到10萬(wàn)噸以上, 高端齒輪鋼銷售量達(dá)到10萬(wàn)噸以上,凸輪軸用鋼銷售量達(dá)到3萬(wàn)噸以上，形成非調(diào)質(zhì)鋼、凸輪軸用鋼、鐵路軸承用鋼、陸裝兵器用鋼等有一定規(guī)模、技術(shù)含量、利潤(rùn)和競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品組合。

四是強(qiáng)化過(guò)程管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理、技術(shù)新跨越。公司按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以源頭控制和過(guò)程管控為重點(diǎn)，以標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)為突破口，大力開展保質(zhì)提效工作，努力實(shí)現(xiàn)“零缺陷”質(zhì)量目標(biāo)，取得更多高端企業(yè)的質(zhì)量體系認(rèn)證。公司加大技術(shù)研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化力度，建立西鋼標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到用戶依賴西鋼標(biāo)準(zhǔn)，同行以西鋼標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的目標(biāo)，不斷培育出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的拳頭產(chǎn)品，提升西鋼品牌知名度。

五是持續(xù)推進(jìn)南區(qū)建設(shè)，提高職工生活品質(zhì)。公司將繼續(xù)實(shí)施盛世華城、高原鋼城小鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)綜合改造等保障性安居工程建設(shè)，積極打造商業(yè)氛圍，增強(qiáng)樓盤競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升區(qū)域形象，改善南區(qū)整體生活環(huán)境，使職工的獲得感、幸福感不斷提升。

六是以綠色安全發(fā)展為目標(biāo)，狠抓安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)安全環(huán)保管理水平新進(jìn)步。公司始終堅(jiān)持“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展、節(jié)能減排、造福社會(huì)”宗旨，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)，積極承擔(dān)保護(hù)生態(tài)環(huán)境的主體責(zé)任，力保全年工亡為零、重傷為零、千人負(fù)傷率≤2‰，實(shí)現(xiàn)污染物達(dá)標(biāo)率98.5%、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行率99.9%、危險(xiǎn)廢物處置率100%的年度目標(biāo)。

二、以制度建設(shè)為核心加強(qiáng)公司治理，保證公司治理的有效性。

2021年，董事會(huì)為完善公司治理，將借助證監(jiān)會(huì)上市公司治理專項(xiàng)自查的契機(jī)，依據(jù)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所章程指引》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)制度的規(guī)定，對(duì)公司現(xiàn)行制度進(jìn)行一次全面梳理，結(jié)合實(shí)際，有計(jì)劃、按步驟全面規(guī)范各項(xiàng)制度的嚴(yán)格執(zhí)行和有效落實(shí)，提升公司治理能力及水平。

董事會(huì)將繼續(xù)完善三會(huì)一層治理架構(gòu)，及時(shí)組織董事通過(guò)監(jiān)管部門的培訓(xùn)，加強(qiáng)專題培訓(xùn)和考察調(diào)研，促進(jìn)董事履職水平進(jìn)一步提升。充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)優(yōu)勢(shì)及素養(yǎng)，為公司建立適應(yīng)高效管理和穩(wěn)健快速發(fā)展要求的運(yùn)行機(jī)制，提高工作效率及履職質(zhì)量，全面提升公司決策水平和管理能力。

三、積極發(fā)揮專門委員會(huì)作用，有效延伸董事會(huì)公司治理職能

董事會(huì)專門委員會(huì)在董事會(huì)會(huì)議前期和閉會(huì)期間，做好風(fēng)險(xiǎn)控制、關(guān)聯(lián)交易管理等日常工作，提高專門委員會(huì)在議案提出，審核等流程中的作用和地位，逐步完善董事會(huì)決策體系，暢通信息披露和溝通渠道，制定高管聘任和薪酬約束的政策和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)需要研究討論的事項(xiàng)，及時(shí)與經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行有效溝通，并將審議結(jié)果和建議，及時(shí)通報(bào)給董事會(huì)和經(jīng)理層。一方面使董事會(huì)了解專門委員會(huì)工作情況，另一方面促進(jìn)管理層對(duì)重要事項(xiàng)的及時(shí)落實(shí)，延伸董事會(huì)決策職責(zé)，在董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層之間真正起到橋梁溝通作用。

四、完善信息披露工作，提升投資者關(guān)系管理能力

董事會(huì)將嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整的披露各項(xiàng)重大信息，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲取信息，在完成法定信息披露義務(wù)的同時(shí)，不斷增強(qiáng)信息披露的主動(dòng)性，進(jìn)一步提升透明度。

在投資者關(guān)系管理上，董事會(huì)將加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化和流程化建設(shè)，進(jìn)一步提升投資者管理水平，通過(guò)接待來(lái)訪、電話專線、電子郵箱、公司網(wǎng)站、傳真和書面信件等多種方式豐富投資者和公司溝通聯(lián)系的渠道，及時(shí)解答投資者關(guān)心的問(wèn)題。探索與投資者更加積極有效的交流方式，致力于搭建內(nèi)容豐富、信息及時(shí)、體系完整、實(shí)用性高、功能強(qiáng)大的投資者關(guān)系共享平臺(tái)，增強(qiáng)與投資者交流互動(dòng)的質(zhì)量，逐步建立加深彼此之間的了解，提升公司形象。

五、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提高整體素質(zhì)

堅(jiān)持“以人為本、人盡其才”的用人思想，營(yíng)造“公平、開放、公開”的用人環(huán)境，通過(guò)各種方式，不斷推進(jìn)人才隊(duì)伍的建設(shè)。

建立專業(yè)、系統(tǒng)的培訓(xùn)體系，充分為員工創(chuàng)造學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì)，打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)、培育知識(shí)性員工，提高全體干部職工文化知識(shí)水平，積極搭建促進(jìn)人才能力發(fā)揮的機(jī)制和平臺(tái)，通過(guò)“走出去” “請(qǐng)進(jìn)來(lái)”等形式，增強(qiáng)各業(yè)務(wù)崗位從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力和技能水平，培養(yǎng)并儲(chǔ)備各層級(jí)人才。

建立具有公平性、激勵(lì)性和競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系，持續(xù)推進(jìn)薪酬制度改革，真正體現(xiàn)按崗位貢獻(xiàn)大小決定分配，提升薪酬水平，優(yōu)化福利體系，使薪酬體系成為公司實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范內(nèi)部管理，實(shí)現(xiàn)良好業(yè)績(jī)和可持續(xù)發(fā)展的核心動(dòng)力。

六、弘揚(yáng)和培育企業(yè)文化，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

加強(qiáng)推廣企業(yè)文化的實(shí)質(zhì)內(nèi)涵，使員工樹立企業(yè)文化建設(shè)是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的觀念，認(rèn)識(shí)到企業(yè)文化是企業(yè)生存、競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的靈魂，是現(xiàn)代企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)取勝的立足點(diǎn)。增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)同感，組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨史、廠史，切實(shí)理解企業(yè)的使命、愿景、價(jià)值觀、理念等文化實(shí)質(zhì)，增強(qiáng)員工認(rèn)同感、凝聚力。

從修訂完善各項(xiàng)管理制度、文化手冊(cè)、行為準(zhǔn)則和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)著手，構(gòu)建一套全面的、具有較強(qiáng)適應(yīng)性、規(guī)范性和可操作性的文化制度體系，使企業(yè)文化建設(shè)與公司制度的建立相互促進(jìn)、相得益彰。

七、切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，促進(jìn)公司全面協(xié)調(diào)發(fā)展

社會(huì)責(zé)任和企業(yè)成長(zhǎng)相輔相成，密不可分。公司實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展的同時(shí)，也要對(duì)政府、股東、客戶、員工等緊密相關(guān)者承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)，將公司的經(jīng)營(yíng)行為和社會(huì)責(zé)任緊密結(jié)合，努力打造公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，獲取合理回報(bào)的同時(shí)回饋社會(huì)，維護(hù)和增進(jìn)社會(huì)利益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的未來(lái)。

請(qǐng)各位董事審議。

2021年4月27日