證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 公告編號:2022-025
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
l 股東大會召開日期:2022年5月20日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2021年年度股東大會
召開的日期時間:2022年5月20日 15點00 分
召開地點:西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓401會議室
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 2021年度董事會工作報告 | √ |
2 | 2021年度監(jiān)事會工作報告 | √ |
3 | 2021年度財務(wù)決算報告 | √ |
4 | 關(guān)于2021年度利潤分配的預(yù)案 | √ |
5 | 2021年度獨立董事述職報告 | √ |
6 | 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
7 | 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 | √ |
8 | 關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案 | √ |
9 | 關(guān)于2022年度對外擔(dān)保計劃的議案 | √ |
10 | 關(guān)于聘請2022年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案 | √ |
11 | 關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案 | √ |
累積投票議案 | ||
12.00 | 關(guān)于董事會換屆選舉的議案 | 應(yīng)選 董事(9)人 |
12.01 | 選舉張伯影為公司九屆董事會董事 | √ |
12.02 | 選舉王青海為公司九屆董事會董事 | √ |
12.03 | 選舉馬玉成為公司九屆董事會董事 | √ |
12.04 | 選舉鐘新宇為公司九屆董事會董事 | √ |
12.05 | 選舉于斌為公司九屆董事會董事 | √ |
12.06 | 選舉周泳為公司九屆董事會董事 | √ |
12.07 | 選舉郝正騰為公司九屆董事會獨立董事 | √ |
12.08 | 選舉郝貝貝為公司九屆董事會獨立董事 | √ |
12.09 | 選舉姜有生為公司九屆董事會獨立董事 | √ |
13.00 | 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案 | 應(yīng)選 監(jiān)事(2)人 |
13.01 | 選舉史佐為公司九屆監(jiān)事會監(jiān)事 | √ |
13.02 | 選舉謝海為公司九屆監(jiān)事會監(jiān)事 | √ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司2021年年度股東大會的文件和資料將于會議召開前5個工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.sse.com.cn)以及公司網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.shandianqingli.com)。
2、 特別決議議案:第7項議案
3、 對中小投資者單獨計票的議案:全部議案
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:第6項議案
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
A股 | 600117 | 西寧特鋼 | 2022/5/13 |
(一)股東類別
2022年5月13日(股權(quán)登記日)下午收市時在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全部A股股東。
(二)登記方式
1.法人股東:持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記;
2.個人股東:持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記;
3.代理人出席會議應(yīng)持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證(復(fù)印件)、授權(quán)委托書和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記;
4.股東可采用信函或傳真的方式登記,但參會時須提供授權(quán)委托書等原件;如以信函方式登記,請在信函上注明“2021年年度股東大會”字樣,并附有效聯(lián)系方式。
(三)登記時間:2022年5月19日9:00—11:30、13:00—17:00。
(四)登記地點:青海省西寧市柴達(dá)木西路52號西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書處。
(一)出席會議人員交通、食宿費(fèi)自理。
(二)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
李萬順:0971-5299186
姚 蘋:0971-5299051
傳 真:0971-5218389
(三)聯(lián)系地址:
青海省西寧市柴達(dá)木西路52號
郵政編碼:810005
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2022年4月29日
附件1
授權(quán)委托書
西寧特殊鋼股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月20日召開的貴公司2021年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
1 | 2021年度董事會工作報告 | |||
2 | 2021年度監(jiān)事會工作報告 | |||
3 | 2021年度財務(wù)決算報告 | |||
4 | 關(guān)于2021年度利潤分配的預(yù)案 | |||
5 | 2021年度獨立董事述職報告 | |||
6 | 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | |||
7 | 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 | |||
8 | 關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案 | |||
9 | 關(guān)于2022年度對外擔(dān)保計劃的議案 | |||
10 | 關(guān)于聘請2022年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案 | |||
11 | 關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案 |
序號 | 累積投票議案名稱 | 投票數(shù) |
12.00 | 關(guān)于董事會換屆選舉的議案 | |
12.01 | 選舉張伯影為公司九屆董事會董事 | |
12.02 | 選舉王青海為公司九屆董事會董事 | |
12.03 | 選舉馬玉成為公司九屆董事會董事 | |
12.04 | 選舉鐘新宇為公司九屆董事會董事 | |
12.05 | 選舉于斌為公司九屆董事會董事 | |
12.06 | 選舉周泳為公司九屆董事會董事 | |
12.07 | 選舉郝正騰為公司九屆董事會獨立董事 | |
12.08 | 選舉郝貝貝為公司九屆董事會獨立董事 | |
12.09 | 選舉姜有生為公司九屆董事會獨立董事 | |
13.00 | 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案 | |
13.01 | 選舉史佐為公司九屆監(jiān)事會監(jiān)事 | |
13.02 | 選舉謝海為公司九屆監(jiān)事會監(jiān)事 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下:
累積投票議案 | ||
4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | 投票數(shù) |
4.01 | 例:陳×× | |
4.02 | 例:趙×× | |
4.03 | 例:蔣×× | |
…… | …… | |
4.06 | 例:宋×× | |
5.00 | 關(guān)于選舉獨立董事的議案 | 投票數(shù) |
5.01 | 例:張×× | |
5.02 | 例:王×× | |
5.03 | 例:楊×× | |
6.00 | 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 | 投票數(shù) |
6.01 | 例:李×× | |
6.02 | 例:陳×× | |
6.03 | 例:黃×× |
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示:
序號 | 議案名稱 | 投票票數(shù) | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | - | - | - | - |
4.01 | 例:陳×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例:趙×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例:蔣×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 |
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com